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优德精密:2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计

字号+ 作者:Admin 文章来源:w88优德中文版 2018-04-25 17:17 我要评论( )

1、优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)于2018年4月22日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李冰、林凤仪回避表决,公司独立董事

  1、优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月22日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李冰、林凤仪回避表决,公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

  2、公司自 2006年和 2011年按照成本加成法定价分别开始向联德精密材料(中国)股份有限公司(以下简称“联德精密”)、勋龙智造精密应用材料(苏州)股份有限公司(以下简称“勋龙智造”)销售用于生产模具的模具零部件;公司独立董事李冰自 2016 年 3 月中旬同时担任

  联德精密独立董事,公司独立董事林凤仪自 2016 年 3 月中旬同时担任勋龙智造独立董事;根据《创业板股票上市规则》10.1.3的规定,联德精密、勋龙智造自 2016年 3月为本公司关联法人。

  结合2017年度公司及相关关联方实际发生的业务往来情况及后续业务需求,公司预计2018年度与相关关联方发生日常关联交易总金额不超过390万元。如2018年度与关联方发生的日常关联交易总额超出上述预计金额,公司将按相关监管规定履行披露或审议程序,具体预计金额如下:

  经营范围:生产、设计电脑、移动终端、伺服器用材料、汽车用材料、各类精冲模、压铸模、非金属模具,电脑接插件、电脑散热模组等新型电子元器件;销售自产产品。(国家禁止类、限制类项目除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围: 研究、开发和生产计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备;计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修,销售自产产品,并提供相关的技术转让和技术培训;从事上述同类产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关技术咨询和配套服务。

  公司与上述关联方的日常关联交易均遵循公平公允、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格主要依据成本加成或市场价格由双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,交易价格公允。

  公司与上述关联方日常经营关联交易属于公司正常业务往来,交易价格均以市场公允价格为基础,不存在损害中小股东利益的情况。优德优德w88官方网站关联交易发生金额较小,对公司业绩不构成重大影响,未对公司的资产、利润产生重大不利影响,公司业务不会对关联人形成依赖。

  公司独立董事就 2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计事项予以事前认可,并事后发表了独立意见。认为:公司 2017 年度日常关联交易及 2018 年度预计日常关联交易,是公司正常业务经营活动所需,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响,符合公司的长远发展规划。该议案审议过程中,关联董事进行了回避,程序合法,依据充分,相关交易行为符合相关法律法规要求。

  七、保荐机构核查意见经核查,优德精密召开董事会审议通过了有关 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案,公司关联董事就议案回避表决,独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项,履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允,不存在损害中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。综上,保荐机构对优德精密确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易事项无异议。www.w88125.com

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